银行成功拦截金融诈骗案件

2017-09-18 21:54

  原标题:银行成功拦截金融诈骗案件 本报讯(记者杨晓艳)8月11日,银行江北支行一名客户激

  本报讯(记者杨晓艳)8月11日,银行江北支行一名客户激动地将“放心银行,为民解忧”的锦旗交到银行分行副行长李兴华手中,表达对银行江北支行与总、分行为其成功拦截诈骗,了巨大经济损失的之情。

  事件发生在8月7日晚17点30分,江北支行对公企业的一名出纳员收到一条微信,内容是冒充其“领导”的“诈骗团伙”发出的汇款命令:“立即将48万元对项汇到某个人账户中。”这名出纳员在不明的情况下,便通过网上银行将此笔巨款分为6次转出。当晚18点20分,该企业领导查看手机余额变动提醒,发现未经他本人同意,企业账户竟成功转出48万元,与其单位出纳员核实后,便立即向合作多年的江北支行打来求助电话。

  江北支行初步认定此事件为的诈骗行为,立即机关,同时火速向上级汇报,并紧急启动江北支行突发事件应急处置预案。市分行迅速进行工作部署,与总行联动全力配合江北支行进行款项追踪。最终,48万元巨款安全退回至企业账户内,成功客户的损失。从应急处置到款项安全抵达至企业账户仅用了不到两小时,为银行的客户损失,树立了银行“放心银行,为民解忧”的社会形象。